55677品特轩高手之家公告]信息发展:2018年度独立
更新时间: 2019-11-05

  董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公

  司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定,勤勉尽责,

  认真行使公司所赋予的权利,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,

  维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职

  2018年度,公司共召开了18次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求,

  2018年度,公司共召开了8次股东大会(其中1次年度股东大会、7次临时股

  地履行职责,依据有关法律、法规及相关制度规定,就以下事项发表了独立意见:

  1、2018年2月9日,公司召开第四届董事会第六次会议,本人对《关于公司

  2、2018年2月27日,公司召开第四届董事会第七次会议,本人对《关于公司

  对外投资设立子公司暨关联交易的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易

  预计的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

  3、55677品特轩高手之家。2018年4月12日,公司召开第四届董事会第九次会议,本人对《关于公司

  4、2018年4月16日,公司召开第四届董事会第十次会议,本人对《关于公司

  2017年度利润分配方案的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项

  报告的独立意见的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、

  《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度公司控股股东及其

  他关联方占用资金和对外担保情况的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2017

  5、2018年5月8日,公司召开第四届董事会第十二次会议,本人对《关于终

  止非公开发行 A 股股票议案》、《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限

  6、2018年6月7日,公司召开第四届董事会第十三次会议,本人对《关于部

  7、2018年6月15日,六合开奖结果六合开奖结果今晚六合开奖结果今期六合开奖结果,公司召开第四届董事会第十四次会议,本人对《关于首

  8、2018年7月13日,公司召开第四届董事会第十五次会议,本人对《关于公

  9、2018年7月20日,公司召开第四届董事会第十六次会议,本人对《关于受

  让信发资产管理有限责任公司 60%股权及后续安排暨关联交易的议案》发表了同

  10、2018年8月26日,公司召开第四届董事会第十七次会议,本人对《关于

  公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司

  2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》发表了

  11、2018年9月18日,公司召开第四届董事会第十八次会议,本人对《关于

  12、2018年9月20日,公司召开第四届董事会第十九次会议,本人对《关于

  13、2018年10月28日,公司召开第四届董事会第二十次会议,本人对《关于

  14、2018年12月27日,《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

  15、2018年12月29日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,本人对《关